Добрый день! Сначала проверяет перевод робот. Возможны два варианта: сразу на выход с вещами (моментальная блокировка) и более мягкий и частый подход: передача оператору в отдел Compliance. И вот тут начинается цирк: кто-то, завидев клиента с российским паспортом, тут же отправляет его в бан, кто-то просит предоставить документы, но формально, чтобы не нарушить какие-то внутренние процедуры и все равно отправляет в бан через некоторое время. А кто-то вдруг начинает разбираться в переводе, его цели, назначении и т.д. и пропускает/зачисляет перевод. Я думаю, что окончательное решение о зачислении денег от граждан России- это лотерея, зависящая от конкретного сотрудника отдела Compliance.
Ответ от 28.04.2026
