Добрый день! Кто-то может подсказать есть ли резон при свифт-переводе USD на свой счёт в США из Райффайзенбанка дробить сумму?

Ответы (4)

alb123

Есть. Если вернется и будет больше 100к в последний день месяца, заплатите хорошую комиссию. Речь о премиальном пакете. В обычном 50к, по-моему, может находиться без комиссии.

Ответ от 05.03.2023

Y123

Дробление сумм вызовет больше вопросов у комплаенс - могут заподозрить отмывание денег. Если происхождение средств прозрачно, то лучше один большой перевод.

Ответ от 04.03.2023

Le O123

Во первых, после 6 марта можно переводить минимум ,10000 долларов, во вторых без обоснований можно переводить до 3 млн., больше - с документами, раскрывающими происхождение денег..

Ответ от 04.03.2023

Anton123

Есть смысл как минимум сначала небольшим переводом проверить, что впринципе ходит.

Ответ от 04.03.2023

Ответить в чате

Добрый день! Кто-то может подсказать есть ли резон при свифт-переводе USD на свой счёт в США из Райффайзенбанка дробить сумму?

Как перевести деньги за 2 часа вместо 120